證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2019-042
成都市路橋工程股份有限公司
第六屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議于年月日下午在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開，會議通知于2019年4月9日以電子郵件、專人送達方式發(fā)出。本次董事會應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。與會董事一致推舉董事劉峙宏先生主持本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事審議并記名投票表決，會議通過了如下議案：
選舉劉峙宏先生為公司第六屆董事會董事長，任期三年。
投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
（二） 《關于選舉第六屆董事會副董事長的議案》
選舉孫旭軍先生為公司第六屆董事會副董事長，任期三年。
投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
（三） 《關于選舉第六屆董事會專門委員會成員議案》
經(jīng)選舉，第六屆董事會各專門委員會成員組成如下：
董事會戰(zhàn)略委員會：劉峙宏（召集人）、孫旭軍、游宏、王良成，上述成員中劉峙宏、孫旭軍任期三年，游宏、王良成任期至2021年6月，即連續(xù)在公司擔任獨立董事滿六年時止。
董事會提名委員會：高躍先（召集人）、王良成、劉峙宏，上述成員中劉峙宏任期三年，高躍先、王良成任期至2021年6月，即連續(xù)在公司擔任獨立董事滿六年時止。
董事會審計委員會：王良成（召集人）、高躍先、孫旭軍，上述成員中孫旭軍任期三年，王良成、高躍先任期至2021年6月，即連續(xù)在公司擔任獨立董事滿六年時止。
董事會薪酬與考核委員會：高躍先（召集人）、游宏、孫旭軍，上述成員中孫旭軍任期三年，高躍先、游宏任期至2021年6月，即連續(xù)在公司擔任獨立董事滿六年時止。
投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
（四） 《關于聘任總經(jīng)理的議案》
經(jīng)董事長提名，聘任孫旭軍先生為公司總經(jīng)理，任期三年。
投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
（五） 《關于聘任高級管理人員的議案》
經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任李志剛先生為公司常務副總經(jīng)理，聘任王繼偉先生為公司副總經(jīng)理，聘任馮梅女士為公司副總經(jīng)理兼總經(jīng)濟師，聘任馮輝先生為公司副總經(jīng)理。上述高級管理人員任期三年。
投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
（六） 《關于聘任公司董事會秘書的議案》
經(jīng)董事長提名，聘任李志剛先生為公司董事會秘書，任期三年。
投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
董事會秘書聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：028-85003688
聯(lián)系傳真：028-85003588
聯(lián)系地址：成都市高新區(qū)交子大道177號中海國際中心B座9樓
郵編：610017
（七） 《關于聘任財務負責人的議案》
經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任左宇柯女士為公司財務負責人，任期三年。
投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
公司董事會中兼任高級管理人員的董事人數(shù)未超過董事總數(shù)的二分之一。
獨立董事對本次董事會選舉董事長、副董事長及聘任高級管理人員發(fā)表了獨立意見，詳見2019年4月16日巨潮資訊網(wǎng)披露的《獨立董事關于選舉董事長、副董事長及聘任高級管理人員的獨立意見》。
（八） 《關于聘任審計負責人的議案》
經(jīng)董事會審計委員會提名，聘任向中南先生為公司審計負責人，任期三年。
投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
（九） 《關于聘任證券事務代表的議案》
經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任黃振華先生為公司證券事務代表，任期三年。
投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
證券事務代表聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：028-85003688
聯(lián)系傳真：028-85003588
聯(lián)系地址：成都市高新區(qū)交子大道177號中海國際中心B座9樓
郵編：610017
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、獨立董事關于選舉董事長、副董事長及聘任高級管理人員的獨立意見。
附件：相關人員簡歷
特此公告。
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇一九年四月十五日
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