證券代碼：002628                        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：成都路橋                          公告編號(hào)：2018-052

成都市路橋工程股份有限公司

2017年年度股東大會(huì)決議公告

特別提示  

1、      本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。

2、      本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情況。

3、      本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。

一、      會(huì)議的召開(kāi)情況

1、  會(huì)議通知情況：

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于2018年6月5日晚間在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開(kāi)2017年年度股東大會(huì)的公告》（公告編號(hào)：2018-048），上述公告于2018年6月6日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》刊載。2018年6月19日，董事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi)2017年年度股東大會(huì)的提示性公告》（公告編號(hào)：2018-051）。

2、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018年06月26日（星期二）14：30。

3、 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018年06月25日—2018年06月26日。其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2018年06月26日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2018年06月25日下午3：00至2018年06月26日下午3：00的任意時(shí)間。

4、  股權(quán)登記日：2018年06月19日

5、  會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：成都市武侯區(qū)武科東四路11號(hào)公司會(huì)議室

6、  會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

7、  會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)周維剛先生

8、  會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

9、  本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定。

二、      會(huì)議的出席情況

1、 參加本次股東大會(huì)表決的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)25名，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為222,753,979股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的30.2074%。其中：（1）參加現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東代理人共11人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)76,018,535股，占公司股份總數(shù)的比例為10.3088%；（2）參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共14人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)146,735,444股，占公司股份總數(shù)的比例為19.8986%。

2、 通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者共15人，代表有表決權(quán)的股份927,400股，占公司有表決權(quán)總股份的0.1258%。

3、 董事周維剛、王繼偉、邱小玲、郭皓、馮梅、羅琰、高躍先、游宏；監(jiān)事王建勇、周文飛、曹賢平出席本次會(huì)議，高級(jí)管理人員徐基偉列席本次會(huì)議，北京大成（上海）律師事務(wù)所石峰、何偉律師出席并見(jiàn)證了本次會(huì)議。

三、      會(huì)議議案審議情況

（一） 審議通過(guò)《2017年年度報(bào)告及其摘要》

表決結(jié)果：同意222,320,679股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8055%；反對(duì)433,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1945%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

（二） 審議通過(guò)《董事會(huì)2017年工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意222,320,679股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8055%；反對(duì)433,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1945%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

（三） 審議通過(guò)《監(jiān)事會(huì)2017年工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意222,320,679股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8055%；反對(duì)433,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1945%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

（四） 審議通過(guò)《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決結(jié)果：同意222,320,679股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8055%；反對(duì)433,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1945%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

（五） 審議通過(guò)《2017年度利潤(rùn)分配方案》

表決結(jié)果：同意222,318,679股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8046%；反對(duì)435,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1954%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況為：同意492,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的53.0623%；反對(duì)435,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的46.9377%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.000％。

（六） 審議通過(guò)《2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

表決結(jié)果：同意222,318,679股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8046%；反對(duì)435,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1954%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

（七） 審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)2018年度銀行綜合授信的議案》

表決結(jié)果：同意222,320,679股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8055%；反對(duì)433,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1945%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

四、      律師出具的法律意見(jiàn)

北京大成（上海）律師事務(wù)所律師出席并見(jiàn)證了本次會(huì)議，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為“本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》、《議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法有效；會(huì)議所做出的決議合法有效” 。

五、      備查文件

1、成都市路橋工程股份有限公司2017年年度股東大會(huì)決議；

2、北京大成（上海）律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)

二〇一八年六月二十六日