證券代碼：002628               證券簡稱：成都路橋           公告編號：2015-036

 

 

成都市路橋工程股份有限公司

關(guān)于召開2015年第二次臨時股東大會的公告

 

 

一、召開會議的基本情況

1、本次會議為公司2015年第二次臨時股東大會。

2、會議召集人：公司董事會。

3、本次股東大會的召開提議已經(jīng)公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》規(guī)定。

4、會議召開時間： 

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2015年8月6日下午14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2015年08月05日—2015年08月06日。其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2015年08月06日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2015年08月05日下午3：00至2015年08月06日下午3：00的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公 司 將 通 過深圳證券交易所交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

6、出席對象：

（1）本次股東大會股權(quán)登記日為2015年08月03日，于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

7、現(xiàn)場會議召開地點：成都市武侯區(qū)武科東四路11號公司四樓多功能會議室。

二、會議審議事項

（一）審議《關(guān)于對外擔(dān)保的議案》

本議案已經(jīng)第四屆董事會第二十二次會議審議通過，相關(guān)決議公告已于2015年7月22日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

本次股東大會將對中小投資者的表決單獨計票，敬請廣大中小投資者積極參與。

中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

三、會議登記方法

1、現(xiàn)場會議登記方式：

（1）自然人股東親自出席會議的，應(yīng)當(dāng)持股票賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明進行登記。代理人出席會議的，還應(yīng)提交股東授權(quán)委托書和個人有效身份證件進行登記。

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明、本人身份證和股票賬戶卡進行登記；法人股東委托代理人出席會議的，持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、代理人身份證、授權(quán)委托書和股票賬戶卡進行登記；受托人為法人的，需同時持其法定代表人、董事會或其他決策機構(gòu)授權(quán)及該授權(quán)人員有效身份證件進行登記。

（3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。不接受電話登記。

2、登記時間：2015年8月5日的上午9:30—12:00，下午1:30-4:30

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票代碼：362628

2、投票簡稱：成路投票

3、投票時間：2015年08月06日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票當(dāng)日，“成路投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。

5、通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

（1）進行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。本次股東大會不設(shè)置總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。

本次臨時股東大會共需要表決一項議案，其對應(yīng)的申報價格如下表：

議案序號	議案名稱	委托價格
1	《關(guān)于對外擔(dān)保的議案》	1.00

（3）在“委托股數(shù)”項下填報表決意見：1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。

表決意見類型	委托數(shù)量
同意	1股
反對	2股
棄權(quán)	3股

（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

（5）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，視為未參與投票。

（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2015年08月05日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結(jié)束時間為2015年08月06日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。

五、其他事項

1、現(xiàn)場會議地址：成都市武侯區(qū)武科東四路11號

2、聯(lián)系人：張磊  

3、電話：028-85003688

4、傳真：028-85003588

5、郵箱：zqb@cdlq.com

6、本次會議會期半天，與會人員交通食宿費用自理

網(wǎng)絡(luò)投票期間, 如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響, 則本次會議的進程按當(dāng)日通知進行。

附：授權(quán)委托書

 

 

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一五年七月二十二日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：

成都市路橋工程股份有限公司

2015年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書

 

茲全權(quán)委托            先生/女士（下稱“受托人”）代理本人（或本單位）出席成都市路橋工程股份有限公司2015年第二次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東大會審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會會議結(jié)束之日止。

本人（或本單位）對該次股東大會會議審議的各項議案的表決意見如下：

 

序號	議案名稱	表決意見
		同意	反對	棄權(quán)
1	《關(guān)于對外擔(dān)保的議案》

 

 

說明：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

 

 

 

 

委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章） ：

委托人身份證件號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊號：             委托人證券賬戶： 

 

 

 

受托人（簽字）：              受托人身份證件號碼：

簽署日期：      年     月     日