證券代碼：002628               證券簡稱：成都路橋              公告編號：2015-026

 

成都市路橋工程股份有限公司

關(guān)于召開2014年年度股東大會的公告

 

 

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十一次會議決定于2015年6月2日（星期二）在公司會議室召開2014年年度股東大會，會議召開情況如下：

一、召開會議的基本情況

1、本次會議為公司2014年年度股東大會。

2、會議召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會第二十一次會議決定召開本次股東大會。本次股東大會會議召開符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。

4、會議召開的時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2015年06月02日（星期二）14：00。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2015年06月01日—2015年06月02日。其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2015年06月02日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2015年06月01日下午3：00至2015年06月02日下午3：00的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公 司 將 通 過深圳證券交易所交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、出席對象：

（1）截止2015年5月27日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師、保薦機(jī)構(gòu)代表。

7、會議地點(diǎn)：成都市武侯區(qū)武科東四路11號公司二樓會議室

二、本次股東審議事項(xiàng)

（1）  審議《2014年度報告及其摘要》

（2）  審議《2014度董事會工作報告》

獨(dú)立董事蘇佩璋、姜玉梅、霍偉東將向本次股東大會作2014年度工作述職，本事項(xiàng)不需審議。

（3）  審議《2014年度監(jiān)事會工作報告》

（4）  審議《2014年度財務(wù)決算報告》

（5）  審議《2014年度利潤分配方案》

（6）  審議《2015年度財務(wù)預(yù)算報告》

（7）  審議《關(guān)于公司2015年度銀行綜合授信的議案》

（8）  審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2015年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

（9）  審議《2014年度募集資使用與存放專項(xiàng)報告》

（10）  審議《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》

（11）  審議《關(guān)于續(xù)聘公司2015年財務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

（12）  審議《關(guān)于對外擔(dān)保的議案》

（13）  審議《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會獨(dú)立董事的議案》

以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十九次會議、第二十一次會議和第四屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，董事會及監(jiān)事會決議內(nèi)容詳見2015年4月15日、2015年5月12日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

議案（8）為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東在股東大會上應(yīng)回避表決，該項(xiàng)議案應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的非關(guān)聯(lián)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。

本次股東大會補(bǔ)選獨(dú)立董事采用累積投票制；獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后方可提交股東大會選舉。

三、會議登記

1、登記時間：2015年6月1日上午9:30-11:30、下午14:00-16:30

2、登記方式：自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人的證券賬戶卡進(jìn)行登記；法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記；異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)（授權(quán)委托書見附件）。

3、登記地點(diǎn)：公司證券部

信函登記地址：公司證券部，信函上請注明“股東大會”字樣；

通訊地址：四川省成都市武侯區(qū)武科東四路11號；

郵 編：610045；

傳真號碼：028-85003588。

4、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關(guān)證件到會場辦理登記手續(xù)。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票代碼：362628

2、投票簡稱：成路投票

3、投票時間：2015年06月02日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票當(dāng)日，“成路投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。

5、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

（1）進(jìn)行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

（2）在“委托價格”項(xiàng)下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。股東對“總議案”進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見。

本次臨時股東大會共需要表決十三項(xiàng)議案，其對應(yīng)的申報價格如下表：

議案序號	議案名稱	委托價格
總議案	除累積投票議案（議案十三）外的所有議案	100
1	《2014年度報告及其摘要》	1.00
2	《2014年度董事會工作報告》	2.00
3	《2014年度監(jiān)事會工作報告》	3.00
4	《2014年度財務(wù)決算報告》	4.00
5	《2014年度利潤分配方案》	5.00
6	《2015年度財務(wù)預(yù)算報告》	6.00
7	《關(guān)于公司2015年度銀行綜合授信的議案》	7.00
8	《關(guān)于預(yù)計(jì)2015年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》	8.00
9	《2014年度募集資使用與存放專項(xiàng)報告》	9.00
10	《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》	10.00
11	《關(guān)于續(xù)聘公司2015年財務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》	11.00
12	《關(guān)于對外擔(dān)保的議案》	12.00
13	《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會獨(dú)立董事的議案》	累積投票
	游宏（獨(dú)立董事候選人）	13.01
	高躍先（獨(dú)立董事候選人）	13.02
	王良成（獨(dú)立董事候選人）	13.03

（3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于不采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表?xiàng)墮?quán)； 如下表所示：

表決意見類型	委托數(shù)量
同意	1股
反對	2股
棄權(quán)	3股

對于采用累積投票制的議案（議案十三），在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報投給某候選人的選舉票數(shù)。

可表決的股份總數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將票數(shù)平均分配給3位獨(dú)立董事候選人，也可以在上述候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其持有的股數(shù)與3的乘積。

（4）如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進(jìn)行投票。

如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

（5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

（6）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，視為未參與投票。

（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2015年06月01日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結(jié)束時間為2015年06月02日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

2、股東大會有多項(xiàng)議案，某一股東僅對其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計(jì)算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

3、對于采用累積投票制的議案，股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的選舉票數(shù)（即股份數(shù)與應(yīng)選人數(shù)之積）為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為棄權(quán)。

五、其他事項(xiàng)

1、現(xiàn)場會議地址：成都市武侯區(qū)武科東四路11號

2、聯(lián)系人：張磊  鄭玥

3、電話：028-85003688

4、傳真：028-85003588

5、郵箱：zqb@cdlq.com

6、本次會議會期半天，與會人員交通食宿費(fèi)用自理

網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

五、備查文件

1、公司第四屆董事會第十九次會議、第二十一次會議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會第十次會議決議。

 

附：委托授權(quán)書

 

特此公告！

 

成都市路橋股份有限公司董事會

二○一五年五月十一日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：

成都市路橋工程股份有限公司

2014年年度股東大會授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托            先生/女士（下稱“受托人”）代理本人（或本單位）出席成都市路橋工程股份有限公司2014年年度股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東大會審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會會議結(jié)束之日止。

本人（或本單位）對該次股東大會會議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：

序號	議案名稱	表決意見
		同意	反對	棄權(quán)
1	《2014年度報告及其摘要》
2	《2014年度董事會工作報告》
3	《2014年度監(jiān)事會工作報告》
4	《2014年度財務(wù)決算報告》
5	《2014年度利潤分配方案》
6	《2015年度財務(wù)預(yù)算報告》
7	《關(guān)于公司2015年度銀行綜合授信的議案》
8	《關(guān)于預(yù)計(jì)2015年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
9	《2014年度募集資使用與存放專項(xiàng)報告》
10	《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》
11	《關(guān)于續(xù)聘公司2015年財務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
12	《關(guān)于對外擔(dān)保的議案》
序號	議案名稱	候選人姓名	累積選舉表決權(quán)總數(shù)：[股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)]股×3=[ ]票
13	《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會獨(dú)立董事的議案》	游宏
		高躍先
		王良成

 

 

說明：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框打“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。如果委托人對某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

 

 

委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章） ：

委托人身份證件號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊號：            

委托人證券賬戶：   

 

受托人（簽字）：                    

受托人身份證件號碼：

簽署日期：      年     月     日